Fraudeonderzoek leidt tot arrestaties in meerdere steden
Op dinsdag 26 mei zijn er meerdere aanhoudingen verricht in het kader van een grootschalig fraudeonderzoek. De verdachten, twee mannen van 36 en 27 jaar en twee vrouwen van 42 en 56 jaar, komen uit Spijkenisse, Almere, Breda en Leeuwarden. Hun praktijken zouden de staat ongeveer 1,25 miljoen euro hebben gekost.
Naast belastingfraude worden de 36-jarige man en de 42-jarige vrouw, beiden afkomstig uit Tilburg, beschuldigd van oplichting. Zij zouden hebben samengewerkt als koper en verkoper om een online platform te misleiden. Dit platform heeft aangifte gedaan, waarna de FIOD het onderzoek heeft overgenomen.
Verdachten weer op vrije voeten, maar onderzoek gaat door
Hoewel alle verdachten inmiddels op vrije voeten zijn, blijven ze betrokken in de lopende onderzoeken. Tijdens doorzoekingen in hun woningen en vijf bedrijfspanden in onder andere Capelle aan den IJssel, Tilburg, Breda en Almere, heeft de FIOD beslag gelegd op aanzienlijke hoeveelheden contant geld, elektronica, een auto en andere waardevolle goederen.
- Beslag gelegd op bijna 500.000 euro contant geld
- Elektronica, cadeaubonnen en administratie in beslag genomen
De rol van ‘ploffers’ in het fraudeonderzoek
De FIOD kwam de verdachten op het spoor dankzij vermoedens van de Belastingdienst over btw-fraude. Hierbij zouden de verdachten gebruik hebben gemaakt van zogenaamde ‘ploffers’. Dit zijn bedrijven die btw in rekening brengen aan afnemers, maar deze bewust niet afdragen.
Volgens de FIOD kochten Nederlandse ondernemingen producten binnen de Europese Unie, die vervolgens voornamelijk werden verkocht aan ondernemingen gerelateerd aan de 36-jarige verdachte. Deze constructie maakte het mogelijk om belasting te ontwijken en de staat te benadelen.